公告內容：
主旨：本公司董事會決議召開113年股東常會
依據：公司法規定及本公司113年5月04日董事會決議辦理
公告事項：
一、股東會召開時間：民國113年6月13日(星期四)上午十時整
二、股東會召開地點：新竹生物醫學園區 新竹縣竹北市生醫路二段18號 112會議室
三、股東會停止過戶期間：民國113年5月15日至民國113年6月13日
四、召集事由：
(一)報告事項：
1、112年度營業報告。
2、監察人查核112年度決算表冊報告。
3、民國112年度累計虧損達實收資本額二分之一案。
4、本公司112年度第一次臨時股東會變更登記辦理情形報告。
(二)承認事項：
1、本公司112年度決算表冊案。
2、本公司112年度虧損撥補案。
(三)選舉事項：
1、補選一名董事案。
說 明：
本公司董事張承能醫師提出由於公務繁忙，已於113年5月4日董事會提出辭任。故擬提請本次股東常會補選一名董事，其任期自股東會補選日起至115年12月21日。
(四)討論事項：
1、公司章程修訂案。
說 明：
1. 本公司為擴展業務所需，擬新增第二條營業項目，I199990 其他顧問服務業、IZ99990其他工商服務業、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務，研究、設計、開發、製造及銷售產品：免疫細胞產品 (immune cell products)。以上項目已經112年12月22日臨時股東會通過，因「精準健康服務業務」之產品計畫未通過審核，無法辦理變更登記，故於本次股東會再提案。
2.因營運規模所需，擬修訂章程第五條，本公司股本額定資本總額由新臺幣伍億元整，提高為新臺幣柒億元整。分為70,000,000股，每面額新台幣10元。
3.因應實務所需，擬新增章程第八條內容，股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。
2、資本公積彌補虧損案。
說 明：
本公司112年度稅後虧損計新台幣309,961,976元，為改善財務結構，依公司法第239條規定，擬以資本公積新台幣32,000,000元彌補虧損。
3、解除新任董事競業禁止之限制案。
說 明：
因本公司新任董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法 209條規定，擬請股東會解除董事之競業禁止限制。
(五)臨時動議：
五、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至本公司網址 :「https://www.safesavecell.com.tw」查詢。
